第452章 海外账户 (第2/2页)

他继续追踪GoldenSummitInvestmentLtd.的资金去向，发现这家公司将收到的所有款项，都陆续投入了一个名为“SunriseCapitalPartners”的对冲基金。而这个基金的受益人名单上，赫然写着徐振华的名字。也就是说，徐振华通过离岸公司和基金的双重包装，将那些赃款洗得干干净净，变成了他个人的合法投资收益。
　　
　　陈让靠在椅背上，闭上眼睛，让大脑在安静中快速运转。徐振华的操作手法非常老练——先用鸿鹄科技作为第一层收款方，将资金从瑞麟集团套出；然后通过GoldenSummitInvestmentLtd.进行第一次洗钱；再将洗过的钱投入SunriseCapitalPartners基金，进行第二次洗钱；最终以“投资收益”的形式回流到他自己手中。整个过程，经过了至少三层包装，如果不是有银行流水作为证据，几乎不可能被追查到。
　　
　　他睁开眼睛，拿起电话，拨通了沈确的内线号码。电话响了两声就接通了，沈确的声音从听筒里传来，带着一丝她已经习惯了他随时会带来新发现的期待：“喂？”
　　
　　“沈确，我查到了。”陈让的声音平静而克制，但带着一种他已经掌握了关键证据的笃定，“那三百万元，通过鸿鹄科技和一家离岸公司，最终流入了徐振华的个人基金账户。而且，不止这三百万元——还有另外两笔钱，分别来自鼎盛贸易和华源精密机械，也都流入了同一个基金账户。”
　　
　　电话那头沉默了很久。然后沈确的声音传来，带着一种她已经预料到这一切会发生的、平静的疲惫：“证据确凿吗？”
　　
　　“银行流水、离岸公司注册信息、基金受益人名录，都有。”陈让的声音依然平静，“这些证据，足够让警方立案了。”
　　
　　电话那头又沉默了几秒。然后沈确的声音传来，带着一种她已经做出决定时的笃定：“好。报警吧。”